台破10億美元地下資金鏈

台灣刑事警察局周一公布，成功偵破一宗跨境洗錢案件，一個本地犯罪集團涉嫌利用澳門賭場操作資金，清洗非法網上博彩所得，涉案金額高達330億元新台幣（約10.3億美元）。

台警方指出，該集團疑透過招募「刷卡人頭」，在澳門賭場以信用卡購買籌碼，再兌換現金離場，藉此將資金轉為合法來源。相關調查始於2025年下半年，當局發現多個銀行帳戶資金流向異常，並與網上博彩及詐騙活動有關，資金最終流向特定人士帳戶，用於清償信用卡款項。

當局表示，集團安排將超額款項匯入台灣「刷卡代理人」帳戶，以提高其信用額度，之後再利用這些信用卡在澳門大量購買籌碼，兌換成港元並套現，同時賺取海外刷卡回饋，完成資金轉移。

刑事局形容，該案為台灣執法機關首度揭發的此類操作模式。案件共涉及85張信用卡，拘捕20人，包括兩名主嫌。行動中查扣資產包括約2.31億元新台幣銀行存款、現金約262萬元，以及點鈔機、手機及信用卡等證物。（編輯部）